（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　（二）本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

　　1.报告期内，经公司董事会、监事会和股东大会决议通过，同意公司以自有资金4,500万元参与设立“四川虹云创业投资合伙企业（有限合伙）”，并作为该投资基金的有限合伙人。前述事项公司已及时对外披露。

　　2.报告期内，根据公司经营管理需要，同时结合公司实际情况，并经公司董事会及股东大会决议通过，同意对《公司章程》部分条款进行修订。前述事项公司已及时对外披露。

　　3.报告期内，公司董事会、监事会和股东大会决议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，同意以公司2022年12月31日的总股本1,029,923,715股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2023年6月10日，公司对外披露了《2022年度利润分配方案实施公告》，实施了前述利润分配方案，共计派发现金红利92,693,134.35元(含税)。前述事项公司已及时对外披露。

　　证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2023年8月6日以电子邮件方式送达全体董事。

　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长吴定刚先生、董事赵其林先生、寇化梦先生、洪远嘉先生、牟文女士出席了现场会议，董事钟明先生、雍凤山先生、胡照贵先生、赵刚先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　　根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2023年6月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用减值准备，确认信用减值损失计入当期损益，2023年上半年母公司及子公司合计计提信用减值准备41,081,589.83元。

　　根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，截至2023年6月30日，同意公司及子公司计提资产减值准备合计18,167,335.89元并计入当期损益。

　　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2023年6月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废。该部分非流动资产账面原值48,209,166.96元，累计折旧43,725,221.42元，减值准备937,422.17元，账面价值3,546,523.37元，扣除处置、报废净收入825,071.38元，净损失2,721,451.99元计入当期损益。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》。

　　根据公司经营需要，为优化股权治理结构、提高运营效率，公司董事会同意对四川虹美智能科技有限公司（以下简称“虹美公司”）的股权结构进行调整，即将原股东四川长虹空调有限公司（本公司下属全资子公司，其持有虹美公司99%股权）和绵阳美菱制冷有限责任公司（本公司下属全资子公司，其持有虹美公司1%股权）合计持有的虹美公司100%股权转让至本公司直接持有，股权转让价格按虹美公司截至2022年12月31日经审计的净资产值22,725,052.60元定价。

　　本次股权结构调整是公司与下属全资子公司之间的内部股权转让，本次股权调整完成后，虹美公司成为公司直接持股的全资子公司，不涉及合并报表范围变化，不会影响相关子公司正常生产经营的有序开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，为了充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用，推动企业全面加强合规管理，进一步强化公司风险防范能力，切实保障和支撑企业高质量发展，董事会同意公司制订《合规风控管理基本制度》。

　　为支持公司控股子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司（以下简称“美菱生活电器”）的发展，保证其后期正常运营动力，解决其发展中存在的资金缺口问题，降低融资成本。在对美菱生活电器的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，董事会同意公司对美菱生活电器增加提供不超过人民币8,000万元的信用担保额度，担保期限为一年，自公司股东大会审议批准之日起开始计算，用于其日常生产经营。本次担保额度批准后，公司2023年度对美菱生活电器提供的担保额度合计为人民币43,000万元，具体情况如下：

　　说明：鉴于美菱生活电器的另一股东方宁波鸿翎企业管理合伙企业（美菱生活电器核心管理团队持股平台，以下简称“合伙企业”）由于个人原因无法按持股比例为美菱生活电器银行授信提供担保。本公司作为美菱生活电器的控股股东，为保证美菱生活电器业务正常经营，公司认为有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定额度的担保。因此，在其他小股东无法提供担保的情况下，本公司同意为美菱生活电器提供担保，同时美菱生活电器将以其归属于全体股东的同等额度的有效资产向本公司本次担保提供相应的反担保。

　　本次对外担保的被担保对象最近一期的资产负债率已超过70%，且公司对外担保总额度已超过最近一期经审计净资产的50%、最近十二个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据中国证监会《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　　详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用担保额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》。

　　根据公司经营发展需要，同意对下属全资子公司合肥美菱电器营销有限公司进行注销。同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续之日止。

　　根据公司发展战略及子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）经营发展需要，董事会同意中山长虹以自有资金投资3,652.6万元对其生产线进行技术改造，提升其制造能力，实现降本提效，增强产品竞争力。

　　根据公司发展战略及子公司四川长虹空调有限公司的下属子公司宏源地能热泵科技（中山）有限公司(以下简称“热泵中山”)经营发展需要，为解决热泵中山生产制造基地现有产能不足的问题，进一步提高其生产制造能力，增强其产品的竞争力和盈利能力，同意热泵中山以其自有资金3,462万元实施搬迁扩能项目，保障其未来经营发展。

　　3.长虹美菱股份有限公司董事会关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用担保额度的意见；

　　证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为支持公司控股子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司（以下简称“美菱生活电器”）的发展，保证其后期正常运营动力，解决其发展中存在的资金缺口问题，公司拟对美菱生活电器增加提供不超过人民币8,000万元的信用担保额度，担保期限为一年，用于其日常生产经营。

　　公司于2023年8月16日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》，全体董事一致同意上述担保事宜，超过公司董事会全体成员的2/3，议案审议通过的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司独立董事就本次对外担保事项发表了明确的同意意见，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　美菱生活电器最近一期的资产负债率已超过70%，且公司对外担保总额度已超过最近一期经审计净资产的50%、最近十二个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据中国证监会《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，无需经外部其他有关部门批准。

　　经营范围：家用电力器具、非电力家用器具、燃气灶具、燃气热水器、燃气壁挂炉、快热式电热水器（电采暖壁挂炉）、蓄热式系列电暖器、直热式系列电暖器、厨房及卫生间用家具、视听设备、广播电视设备、计算机、通讯和其他电子设备、室内装修材料、通用设备、水纯净设备、箱包、个人护理、个人卫生用品、健康电器、器材、五金百货的研发、销售；软件和信息技术服务；企业管理咨询服务；第二、三类医疗器械销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　美菱生活电器为本公司控股子公司，本公司直接持有美菱生活电器70%的股权，美菱生活电器核心管理团队成立的合伙企业（宁波鸿翎企业管理合伙企业（有限合伙））持有美菱生活电器30%的股权，本公司为其第一大股东。美菱生活电器不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业，本次担保不构成关联担保。美菱生活电器不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。截至目前美菱生活电器的股权结构图如下：

　　上述担保为公司对下属控股子公司美菱生活电器增加提供的信用担保额度，为连带责任保证的信用担保。本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，公司及美菱生活电器将在担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协议。

　　鉴于下属控股子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司尚缺乏自主融资能力或在间接融资方面能力较弱，公司作为美菱生活电器的控股股东，为支持美菱生活电器的发展，满足其经营发展的资金需求，降低融资成本，董事会认为公司有必要为其维持正常的生产经营活动增加提供担保额度。

　　美菱生活电器经营状况良好，未发生过逾期未还事项。同时，美菱生活电器的多数董事及主要经营管理人员均由本公司推荐，从而能够及时了解其经营和财务状况。因此，为支持美菱生活电器的发展，通过对美菱生活电器的盈利能力、偿债能力、经营情况、资金情况和风险等各方面综合评估，公司愿为其银行授信提供担保。在美菱生活电器其他股东无法提供担保的情况下，美菱生活电器将以其归属于全体股东的同等额度的有效资产提供相应的反担保。因。